董事年度会工作报告
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2024-05-21
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董事年度会工作报告
X年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法
规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范
运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体
发展战略目标，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，不失时机
的开展资本运作，全力推进公司重大资产重组工作，加速推进资源
整合;进一步优化资产结构;按照全年重点工作计划，公司各项工作
有序推进,保持了良好的发展态势。受董事会委托，我在此向董事会
汇报 X年董事会工作报告，请审议。
一、X年董事会主要重点工作
公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完
善公司规范化建设。密切关注国家宏观政策和证券市场动态，以全
面抓好公司“规范、经营、发展”为工作主线，全面提升公司盈利能力
和管理水平，确保公司持续健康的快速发展。
1、积极推进公司重大资产重组。
根据去年董事会提出的“适时全力推进资本运作”工作要求，X年
上半年密切关注房地产类上市公司资本运作动向，X年8月7日接
公司控股股东通知，鲁能集团正在筹划有关涉及本公司重大事项，
并于 X年8月8日公司股票停牌，8月15 日公司发布重大资产重组
停牌公告，正式启动重大资产重组。
公司停牌后，配合鲁能集团、相关中介机构进行尽职调查;资产
重组范围筛选;组织、审核各中介编制重组相关材料;整理重组有关
资
料等基础性工作。在深入研究重组相关规定以及现场调研等资
料的基础上，本着力求重组成功的务实原则，协助控股股东确定注
入标的资产。就公司重大资产重组工作中的难点和敏感问题，多次
向证监会、深交所进行汇报沟通。公司董事会于 X年11 月12 日审
议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等
相关议案，完成了公司决策程序和信息披露，公司股票于 X年11
月13 日复牌。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次重组工作，相关财务
审计、资产评估备案、盈利预测审核等工作正在进行中。待上述相
关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相
关事项，董事会审议通过后公司将披露重大资产重组报告书，并及
时发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组
的相关事项。
2、房地产项目开发有序，生产经营业绩良好。
面对房地产调控政策和复杂多变的市场形势，公司董事会积极
应对，密切关注、认真研判和把握政策动向及市场走势，利用定期
会议期间或专门会议以及专题调研等不同形式，多次听取经营班子
经营管理和开发策略汇报，到控股公司现场调研，积极主动的调整
开发节奏和营销策略，不断提高对政策和市场的应变能力，加强成
本和费用的控制，努力提升品质，在项目建设、经营管理、销售利
润和有序开发等方面，都取得了较好的业绩
X年，公司全年实现主营业务收入14.43 亿元，利润总额5.17
亿元，归属于上市公司股东的净利润3.61 亿元，净利润较上年增加
0.81 亿元，同比增长 28.79%;扣除非经常损益后净利润2.75 亿元，
较上年减少 0.058 亿元;基本每股收益 0.70 元/股，较上年增加
0.15 元/股，增长 27.27%;总资产 41.51 亿元，较上年增长
26.41%;归属于上市公司股东的所有者权益 15.29 亿元，较上年增
长30.88%;每股净资产 2.98 元，较上年增长 30.7%，加权平均净
资产收益率 26.75%。
3、顺利完成董事会换届工作。
根据公司章程规定和公司发展战略需要，在公司股东的大力支
持下，顺利完成公司董事会、董事会各专门委员会的换届改选以及
新一届经营班子的聘任工作。新一届董事会及各专门委员会，其人
员组成、专业分布和知识结构以及其代表性等更加合理和全面。新
一届董事会及各专门委员会的有效工作，将对进一步优化公司的法
人治理结构建设，促进公司更好更快的健康发展起到积极的推动和
坚强的保证作用。
4、强化公司制度建设。
公司董事会高度重视公司规范运作，进一步强化制度建设和规
范经营管理行为，完善了公司管理制度。为规范公司管理，健全内
部控制体系，依据财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规
范》、《企业内部控制评价指引》、《天津广宇发展股份有限公司
内部控制管理办法》，审议通过了《内部控制评价管理办法》。
5、优化公司资产结构。
为更准确真实反映公司的资产状况，保证公司财务信息的公允、
真实、完整，本着积极稳妥，化解风险的原则，对尚存的有关历史
遗留问题，寻求多方解决方案并积极推进，化解风险，对符合资产
核销规定的部分已计提坏账准备的应收款、其他应收款、应收股利
进行了核销。
6、维护和谐融洽的公共关系。
公司董事会高度重视维护公共关系，不定期的与监管部门沟通、
汇报工作，取得监管部门的支持。在遵守相关规则的前提下，通过
深交所互动易平台及时答复投资者各种咨询，耐心解答投资者电话，
特别是公司股票 X年11 月13 日复牌后，与投资者的交流、沟通大
量增加，公司提前采取措施，编写了应对预案，较好的应对了投资
者提出的各种问题，未发生信息披露问题。
二、X年董事会工作回顾
1、本年度公司召开董事会会议情况
(一)X 年2月18 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审
议通过了 2012 年年度报告等相关事项;
(二)X 年3月26 日，公司召开第七届董事会第二十次会议。审
议关于向重庆鲁能英大置业有限公司委托贷款的议案;
(三)X 年4月25 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，
审议通过了公司《X年第一季度报告》;
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董事年度会工作报告X年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，不失时机的开展资本运作，全力推进公司重大资产重组工作，加速推进资源整合;进一步优化资产结构;按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进,保持了良好的发展态势。受董事会委托，我在此向董事会汇报X年董事会工作报告，请审议。一、X年董事会主要重点工作公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设。密切关注国家宏观政策和证券市场动态，以全面抓好...
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