“三重一大”决策制度执行情况自查报告汇编7篇范文
VIP专免
2024-02-24
999+
102.43KB
40 页
海报
侵权投诉
目录
1．关于“三重一大”决策制度执行情况自查报告（集团公司）...........2
2．关于“三重一大”决策制度执行情况自查报告（集团公司）...........9
3．关于“三重一大”决策制度执行情况自查报告（局机关）............15
4．关于“三重一大”决策制度执行情况自查报告...........................20
5．关于“三重一大”决策制度执行情况自查报告...........................24
6．关于“三重一大”决策制度执行情况自查报告...........................29
关于“三重一大”决策制度执行情况自查报告 34
关于“三重一大”决策制度执行情况自查报告
（集团公司）
根据公司《关于开展贯彻落实〈进一步推进国有企业贯彻
落实“三重一大”决策制度的意见〉情景自查工作的通知》和《关
于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》
（中办发【20xx】xx 号文，以下简称《意见》）的要求，公司
对落实“三重一大”团体决策制度执行情景进行了自查。公司领导
班子能够严格按照“三重一大”团体决策制度的要求，汇聚团体智
慧，充分发扬民主，较好地落实了“三重一大”团体决策制度。现
将有关情景报告如下：
一、“三重一大”团体决策制度建设情景
“三重一大”团体决策制度是国有企业加强反腐倡廉建设，促
进领导人员廉洁从业，保证国有企业科学发展的重要制度保障。
xx 公司坚持以科学发展观为指导，按照新兴集团《关于印发
《集团 20xx 年“三重一大”团体决策执行情景及制度执行力检查
工作方案》的通知》要求，全方面自查，全方位整改，进一步
规范了“三重一大”议事决策事项、程序，初步建立了“三重一大”
制度，对于规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险发挥
了重要作用。
1、全面梳理和完善现行制度。xx 公司以去年通用集团开
展效能监察工作、专项治理工作为契机，结合我公司流程再造
工作，按照管理对接和制度衔接的要求，对我公司现行制度进
行了一次
全面梳理和完善，对操作性不强、涵盖面不全、资料上不
细的制度进行了修订、补充、细化、完善，截止目前，总公司
本级累计共修订完善 x项制度，新建 x项制度，下属长沙公司修
订完善 x项制度，郑州公司修订完善 x项制度，新建 x项制度，
天津公司新建 x项制度，大连公司修订完善 x项制度。经过梳理
完善，xx 公司目前共有制度 xx 项，就资料而言，党建制度 xx
项，人力制度 xx 项，行政制度 xx 项，经营管理制度 xx 项，销
售管理制度 x项，工程管理制度 x项，财务管理制度 x项；就性
质而言，决策制度 x项，执行制度 xx 项，监督制度 x项；就效
果而言，制度的系统性更高、操作性更好，针对性更强，初步
构成了一套资料较为科学、程序较为严密的制度体系。
2、补充细化“三重一大”决策事项。结合 xx 公司实际，我公
司于去年 x月初成立了由总经理任组长的流程管理工作领导小组，
组织机关各部门对中央提出的“三重一大”团体决策制度规定的三
大项决策事项资料的 xx 个子项进行细化，构建 xx 公司系统的
决策事项分级授权体系，体系明确了哪些事项是由总公司党政
联席会、总经理办公会、党委会研究决定，哪些由总经理、党
委书记决定，哪些由分管领导决定，哪些事项机关部门就能够
决定，哪些事项各二级公司自我就能够拍板，规定得比较明确
具体，进一步细化决策事项，明确决策权限，目前已经拟定了
xxx 多项决策事项。我们计划在完成总公司授权体系制定后，下
属各二级公司也要根据这些规定进行细化量化，为全面实施“三
重一大”制度奠定良好的基础
3、统一规范“三重一大”决策程序。决策程序划分模糊不仅
仅会导致决策效率不高，也容易引发腐－败问题。xx 公司本着
决策民－主化、科学化的原则，建立健全了“三会”决策程序，规
定了会前必须包括征集议题、起草方案、告知各参会方等环节，
明确了会中的开会纪律、发言方式、研讨程序等资料。此外，
我们也加大了对“三会”原始记录的管理力度，公司在召开重大会
议时专设秘书完成会议记录任务，对重大问题处理的相关会议
文件进行统一归档保存，对会议记录的格式、资料做了具体规
定，确保公司各项原始记录做到完整、统一、准确、及时，确
保“三重一大”决策有据可查，经得起检验。去年 xx 月份，我公
司利用在长沙公司召开内部对标学习会的机会，组织各公司相
关人员对制定的“三会”决策程序进行了全面学习。
4、研究制定“三重一大”制度草案。在细化“三重一大”决策
事项，规范决策程序的基础上，我们根据企业实际情景，制定
了《中国新兴 xx 公司“三重一大”团体决策制度》（草案），正
在进行意见征集和进一步修改。该制度草案界定了“三重一大”事
项，划分了决策主体职责权限，明确了 xx 公司所有“三重一大”
事项的议事规则和决策程序，并建立了相应的监督制约机制，
保证“三重一大”团体决策制度的正确实施。
二、“三重一大”团体决策制度执行情景
制度的生命在于执行，我们在“三重一大”团体决策制度的执
行工作上，始终坚持民－主集中制原则，努力做到会前有调研
论证，会中有充分讨论，会后有执行监督，公司各项重大决策
均
由领导班子团体讨论决定，避免了由于个人主观因素而导
致的决策失误。
1、重大事项团体讨论、民－主决策。我们对企业经营方针、
资产管理、长远规划、发展战略，对关系到公司改革的重大事
项如机构调整、分配制度等的决策进取进行调查研究、必选论
证，充分聆听职工意见后再召开党政联席会议充分讨论决定。
去年，我们确立了 xx 公司“三年翻一番、五年翻两番”的发展战
略，对这一涉及企业发展前途和方向的战略，我们严格履行程
序，在领导班子充分酝酿讨论的基础上，召开企业中层以上管
理人员参加的“十二五发展战略研讨会”，虚心听取各方意见提议，
认真研究各种可行措施，初步确定了发展目标和保障措施，并
在xx 公司第三届二次职代会上征求了广大职工代表的意见，最
终经xx 公司党政联席会审议经过，保证了重大事项的民－主决
策过程。在涉及职工重大切身利益的事项上，我们也严格按照
决策程序进行。今年初，我们研究制定了《xx 公司绩效考核实
施办法》（征求意见稿），并下发机关各部门、下属各公司组
织员工研究讨论，广泛征求职工的意见提议。从去年 7月份到
今年2月份，xx 公司经党政联席会、总经理办公会先后研究决
定重大事项 47 项，均履行了决策程序。
2、重要人事任免团体讨论、民－主决策。xx 公司机关部
门领导及所属单位领导班子的配备是人事工作的重点。我们在
干部使用上，严格组织管理，坚持竞争择优、公开透明的原则，
做到凡涉及重大的干部人事任免、变动事宜，都在充分调研、
广泛听
取意见的情景下，召开党政联席会研究，经过会前酝酿、
会上讨论、会后传达的程序和方式，做到重大人事问题团体研
究。对行政领导的任免、聘任解聘，由领导提名、人事部门提
议、群众评议推荐等形式产生，由办公室人事、党务部门组织
进行考核，提出意见后交由党政联席会议审定。对党组织负责
人的使用，坚持从思想道德品德端正和廉政情景表现优异的同
志中进行选拔，并上报集团公司审批，然后召开党员大会进行
团体研究、投票产生。从去年 x月份到今年x月份，xx 公司 x
项重要人事任免均严格按程序进行。
3、重大项目安排团体讨论、民－主决策。我们对每项重大
项目安排，如新项目拓展、施工单位确定、材料设备采购等，
严格执行集团有关规定、中国新兴 xx 公司《投资管理办法》、
《预决算管理办法》、《招标管理办法》、《材料设备采购管
理办法》等制度，明确投资管理程序，规范企业投资行为，提
高投资决策的科学性和民－主性，加强投资项目建设期间的跟
踪监督，有效防范了投资风险。尤其是对大宗物资采购、大型
设备购置、租赁等都在广泛收集市场信息的基础上，坚持“货比
三家”的原则，实行阳光采购，各相关单位、部门共同参与审查
招标，参与评标、定标，并报总经理办公会审议确定，避免了
物资采购的跑冒滴漏，有效控制了工程成本。从去 x月份到今年
x月份，xx 公司重大项目安排共计 x项，均严格按照上述制度
并经过总经理办公会审议批准执行。
4、大额资金使用团体讨论、民－主决策。我们根据 xx 公
司
《资金管理办法》、《关于加强资金使用计划、审批、支
付管理的暂行规定》、《财务管理暂行办法》等相关规定，坚
持由 xx 公司财务部提出初步意见，经总会计师复审后，提交总
经理办公会或党政联席会批准实施，确保资金使用贴合国家有
关财经政策和企业规定，安全有效。对于资金使用情景，利用
季度生产经营会和年度工作会向广大干部职工进行说明。
三、存在的主要问题
“三重一大”团体决策制度包括制度的建立、执行、监督等若
干环节。xx 公司“三重一大”团体决策制度在这三个方面还存在
必须的问题。
1、“三重一大”制度建立方面存在的问题。制度体系仍然不
够科学合理，部分制度不够健全，配套制度和实施细则尚需进
一步建立，部分制度缺失，个别制度过时的问题依然存在，决
策权限模糊，职责边界不清等问题亟待解决，制度的废、改、
立工作仍需继续大力推进。
2、三重一大”制度执行方面存在的问题。个别下属企业决
策程序尚不规范，“三重一大”事项的议事规则较为分散。部分决
策事项会前未讨论，部分事项决策依据不充分，大部分制度未
进行网上公示。
3、“三重一大”制度监督方面存在的问题。决策执行是否到
位、是否到达应有效果，这些都是制度监督方面应当解决的问
题，目前，xx 公司“三重一大”制度监督评估体系不够健全，相
关评估制度和职责追究制度不够完善。
四、下一步工作思路
1、继续做好制度完善工作。制度是企业科学发展的根本，
下一步，我们将继续坚持“用制度管人，按程序办事”的原则，进
一步加大公司系统制度的建设力度，突出制度的可操作性，注
重制度的系统性，强化制度的针对性，逐渐构成一套好用、管
用、实用的制度体系。
2、逐步构建分级授权体系。“三重一大”涉及决策事项较为
宽泛，目前，我公司正细化“三重一大”团体决策事项，着力构建
xx 公司分级授权体系，该体系还需进一步补充完善和讨论研究，
待成熟后下发执行。同时，我们将要求各二级公司根据总公司
的规定进行细化，增强针对性，提高可操作性。
3、不断优化业务工作流程。制度的关键在于执行，而执行
的核心就是要有明确规范的业务流程，真正做到有规可依，有
序可循。下一步，我们将在此刻工作基础上，借助管理咨询公
司的力量，进一步做好管理权限界定、业务流程优化等工作，
提高制度的执行力。
4、进一步加大监督检查力度。建立自查职责制，定期或不
定期组织各职能部门，对所分管工作开展自查、自评工作。同
时，探索建立对决策的考核评价和后评估制度，逐步建立决策
失误纠错改正机制和职责追究制度。
关于“三重一大”决策制度执行情况自查报告
（集团公司）
根据《关于开展“三重一大”决策制度执行情景检查的通知》
要求，公司党委、纪委对此项工作高度重视，精心部署，对公
司“三重一大”制度的执行情景，按照检查提纲组织专人进行对照
检查，现将自查情景报告如下：
一、高度重视，狠抓组织领导
接到文件后，公司党委、纪委高度重视，立即经过文件传
阅、党政联席会议等形式进行了传达学习，并对公司“三重一大”
自查工作进行了安排部署。
（一）强化组织机构。公司成立了纪委书记任组长，公司
有关部门负责人任成员的“三重一大”决策制度执行情景自查工作
领导小组，下设领导小组办公室。办公室成员由纪检监察办公
室人员组成，负责组织公司各部门、各分支机构开展“三重一大”
决策制度执行情景的自查活动，并就相关资料进行督促指导。
（二）强化协调督导。在公司领导小组办公室的统一安排
下，公司召开了执行情景自查工作协调会部署开展自查工作。
办公室成员多次赴有关职能部门、基层单位进行调研检查和了
解情景，经过深入细致地自查摸底，全面、准确地掌握了公司
“三重一大”团体决策制度的具体执行及落实情景。
（三）强化措施落实。为切实将公司建章立制工作提高到
一个新的高度，公司纪检监察办公室将根据自查摸底的情景，
异常
是针对查找出的问题和不足，组织有关职能部门结合公司
实际，继续完善公司“三重一大”决策制度实施办法，构建长效机
制。
二、全面梳理，狠抓制度建设
结合自查情景来看，我公司已于20xx 年制定了《公司“三
重一大”决策制度实施办法》，明确了 xx 项重大决策事项、xx
项重要人事任免事项和 7项重大项目安排事项，在大额度资金
使用方面明确了无论金额大小都要按公司有关规定履行审批手
续，并进一步明确了 xx 项界定。公司“三重一大”决策制度实施
办法颁布后，为了便于操作、实施，公司还于20xx 年印发了三
重一大决策流程等一系列相关配套制度，逐步构成了“三重一大”
决策制度体系，收到了良好的效果。
（一）重大事项决策方面。围绕着公司重大经营管理，具
有全局性、方向性和战略性重大问题、重大项目科学决策等事
项，制定了公司《投资管理实施细则》、《中长期发展规划管
理办法》、《项目后评价管理办法》等相关制度。
（二）重要干部任免方面。从建立科学规范的干部管理机
制角度出发，制定、完善了《干部管理暂行办法》、《分支机
构当地雇员招聘管理指导意见》等多项规章制度。
（三）重要项目安排方面。根据公司近年来承担的各类仓
储建设项目的要求，为进一步规范和监督招投标行为，加强对
工程建设项目的管理，相继制定了《工程建设项目招标管理实
施细则》、《工程建设项目建设管理办法》、《集中采购工作
办法》等。
（四）大额度资金使用方面。从确保公司资金使用安全和
规
范的角度出发，制定了《资金管理办法》、《应收款项管
理办法》等管理制度。
三、严格执行，狠抓贯彻落实
公司领导班子对关系到企业全局性、方向性、战略性的重
大问题，能够严格按照决策程序、决策方式，议事规则，经过
经理办公会、党委会、党政联席会等，在充分发扬民主，充分
调查论证的基础上进行团体决策；对涉及职工群众切实利益的
重大问题决策，都做到了提交职代会讨论经过或征求工会意见；
对研究确定的重大问题按照周密部署、统筹安排、职责明确的
原则，抓好落实。20xx 至今，公司共召开经理办公会、党委会、
党政联席会、专题项目分析会等 xx 余次。
（一）重大事项决策方面。公司所有投资项目均按投资管
理办法和管理权限进行管理。在编制公司发展规划、年度框架
投资计划等项目上均在开展了可行性研究并获得批准后，按程
序报批获得了国家主管部门核准批复，相关过程记录和存档资
料完备。O
（二）重要干部任免方面。公司严格遵照中组部《党政领
导干部选拔任用工作条例》及总公司相关制度要求，建立规范
了我公司干部选拔任用程序。在干部选拔中坚持工作原则、严
格任用条件、规范任用程序、严肃工作纪律，选拔过程坚持团
体决策和加强监督检查，确保了公司重要干部选任工作全面受
控和有效执行。20xx 年以来组织完成重大人事任免事项 xx 人
次，选拔出的领导干部为公司又好又快发展发挥了重要作用。
（三）重要项目安排方面。公司所有已建工程项目管理工
作都严格按照公司制度执行。招标工作实行分级管理的原则，
健全招标领导组织机构，明确招标管理权限，严格执行招标制
度，充分利用物资采购中心的招标平台组织进行。物资采购上
实行一类物资集中，二类物资监督，三类物资备案的方式组织
进行，并分级管理，分类指导，统分结合。经过这些方式，到
达了规格统一、规模采购、规范运作、保证质量、降低成本的
目标。
（四）大额度资金使用方面。境内资金方面，严格按照总
公司“资金收支两条线”管理办法进行集中管理。境外资金方面，
遵照公司要求由 xx 公司经过 xx 银行、xx 银行实行资金收支两
条线管理。对境内、外非指定银行账户实行限额管理，其中境
内户口每日余额不超过xx 万元，境外户口每日余额不xx 万美
元。对于重大项目资金使用及经营性资金调动方面，均经有关
程序审批后，严格按照授权管理制度执行。经过合理、有效的
利用资金，控制风险，保证“大额度资金使用”决策的科学化、规
范化。
（五）大力加强“三重一大”风险识别和监督检查。持续建立
完善公司“三重一大”决策流程、惩防体系及党风廉政建设职责制
等制度流程，建立健全联合监督检查体制机制，公司风险控制、
人力资源及纪检监察等部门依据相关监督规定，经过领导班子
述职议廉、民主生活会、党风廉政建设问卷调查、干部考核、
专项检查、内部审计等多种方式，对“三重一大”制度执行情景进
行监督检查，确保了制度执行有力、落实到位。
四、监督检查，狠抓职责追究
摘要：
展开>>
收起<<
目录1．关于“三重一大”决策制度执行情况自查报告（集团公司）...........22．关于“三重一大”决策制度执行情况自查报告（集团公司）...........93．关于“三重一大”决策制度执行情况自查报告（局机关）............154．关于“三重一大”决策制度执行情况自查报告...........................205．关于“三重一大”决策制度执行情况自查报告...........................246．关于“三重一大”决策制度执行情况自查报告...........................29关于“三重一大”决策制度执行情况自查报告34关于...
评论(0)
没有更多评论了哦～
声明：文档来自于公开资料整理和用户上传
请登录，再发表你的看法
登录/注册