41张集团公司企业各岗位廉洁风险点防控表格廉政
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2024-02-22
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123 页
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侵权投诉
岗位廉洁风险防控一览表（1）
所在单位：**集团岗位名称：董事长
主要职责 风险点
风
险
类
型
风
险
等
级
防范措施
管
控
责
任
监
督
责
任
单
位
1. 贯 彻 落 实 党 和 国
家、省委省政府和上级
有关政策、决定及党风
廉洁建设责任制；
2.
为谋取本企业或小团体
利益，暗示、授意、强令
财会人员违反国家财经纪
律、企业财务制度，做假
帐，虚报经营业绩。
思
想
道
德
一
严格执行《国有企业领导
人员廉洁从业若干规定》、
《国有企业领导人员廉洁从
业若干规定实施细则》，定
期进行任期内审计检查。
集
团
党
委
集
团
纪
委
根据企业章程、董事
会议事规则及制度，
组织决定企业生产经
营和改革发展的重大
决策、重要人事任免、
重大项目安排、大额资
金运作等事项；
3.主持董事会全面工
作，行使法定代表人职
权 ， 履 行 企 业 民 事 权
利。
在工程建设项目项目招 岗 一 严格执行《国有企业领导
标、大宗物资采购等方
面领、干部选拔任用等方
面，暗示、授意下属单位
违反有关规定、程序或安
排照顾请托人或特定关系
人，谋取不正当利益。
位
职
责
人 员 廉 洁 从 业 若 干 规
定》、《国有企业领导人员
廉洁从 业若干规 定实施细
则》， 按要求定 期述职述
廉，报告个人重大事项，接
受党内监督、组织监督、员
工群众监督、舆论监督。
贯彻上级指示不力，落
实不到位，给工作造成一
定影响。
二强化纪律观念，增强廉洁
意识。
忽视公司章程、董事会
议事规则及制度或有关规
定 ， 给 企 业 造成 一 定 损
失。
三
认真贯彻执行“三重一大”
决策制度，实行科学决策、
民主决策，决策程序和结果
以一定 方式在适 当范围公
示。
岗位廉洁风险防控一览表（2）
所在单位：**集团岗位名称：党委书记
主要职责 风险点
风
险
类
型
风
险
等
级
防范措施
管
控
责
任
监
督
责
任
单
位
1.切实贯彻执行党的
路线、方针、政策和国
家 法 律 法 规 及 上 级 指
示，落实党风廉洁建设
在干部培养、察选拔、
用时，利用职权和影响力
暗示授意强令组织人事部
门、下属单位违反规定，
思
想
道
德
一
严格执行**集团《子公司
领导班 子成员选 拨任用办
法》、《干部交流工作暂行
规定（试行）》、《加强干
集
团
党
委
集
团
纪
委
责任制；
2.组织开展公司党的
照顾请托人或特定关系
人，取不正当利益。
部选拔任用监督工作暂行
办法》等制度规定。
建 设 、 党 风 廉 政 建
设、精神文明建设落实
思想政治工作和信访维
稳工作；
3.
贯彻执行党的干部路
线，负责对干部特别是
领导干部进行培养、考
察、选拔、任用；
4、对董事长、总经理
和班子其它成员遵守公
司 法 企 业 章 程 、 董 事
会、经理层议议事规则
等有关制度规定、决
定、处置企业“三重一
大”事项进行监督。 违反民主集中制原则，
给企业造成损失和不良影
响。
岗
位
职
责
二
坚持民主集中制原则，认
真执行党委会议事规则，实
行科学决策，民主决策。
一
贯彻执行上级指示不力
延误工作任务完成。
认 真 组 织 党 委 中 心 组 学
习，切实贯彻执行《国有企
业导人员廉洁从业规定》，
组织开 展反腐倡廉文化活
动，对各种教育活动主动带
头参加并组 织进行严格考
核。
发现董事长、总经理或
班子其它成员违反《公司
法》、企业章程、董事
二
充分发挥党组织的监督作
用，加大《国有企业领导人
员廉洁从业规定》、《中国
会、经理层议事规则等
有关制度规定、决定处置
企业“三重一大”事项时，
不提醒、不制止。
共产党领导干部廉洁从政
若干准则》等贯彻执行情况
的监督检查力度，对违反规
定的行 为进行严 肃认真查
处。
岗位廉洁风险防控一览表（3）
所在单位：**集团岗位名称：总经理
主要职责 风险点
风
险
类
型
风
险
等
级
防范措施
管
控
责
任
监
督
责
任
单
位
1.负责主持集团行政
全面工作；
2.负责组织实施董事
会、党委会决议；
3.负责组织、安排部
署和督导企业经营管理
超越董事会、党政领导
班子授权范围，以公司名
义签署合同、协议或对外
开展业务活动，谋取不正
当利益
岗
位
职
责
一
严格执行《国有企业领导
人员廉洁从业若干规定》、
《国有企业领导人员廉洁从
业若干 规定实施 细则》、
《合同管理办法》
集
团
党
委
集
团
纪
委
及安全生产工作；
4.聘任或提请董事会
聘任、解聘总经理职权
管辖范围内的企业领导
人员。
安排部署、组织实施董 三 严格执行《总经理办公会
事会、党委会决议过程
中，不正确履行职责、义
务，延误工作任务完成。
议规则》，实行科学民主
决策。
组织、安排、部署和督
导不到位，经理层失职或
谋取私利。
二
严格执行《国有企业领导
人员廉洁从业若干规定》、
《国有企业领导人员廉洁从
业若干规定实施细则》，按
照一岗双责要求切实担负起
党风廉洁建设责任。
为请托人或特定利益关
系人谋取不正当利益。
外
部一
环
境
认真执行领导人员廉洁从
业各项规定，严格执行重大
事项报告制度，按规定要求
在民主生活会和述职述廉中
认真对照检查，接受监督。
岗位廉洁风险防控一览表（4）
所在单位：**集团岗位名称：党委副书记
主要职责 风险点
风
险
类
型
风
险
等
级
防范措施
管
控
责
任
监
督
责
任
单
位
1. 一
负责落实党委会、董
事会交办的各项工作任
务；
利用职权影响，为请托
人或特定关系人谋取不正
当利益。
思
想
2.分管集团党建、思
想 政 治 、 宣 传 文 化 工
作；
道
德
严格执行集团“三重一大”
制度规定，对照《国有企业
领导人 员廉洁从 业若干规
定》、《国有企业领导人员
廉洁从 业若干规 定实施细
则》、**集团《党风廉洁建
党
委
书
记
纪
委
书
记
3. 分管 集 团 稳定 工
作。
设责任制考核办法》规定
述职述廉，接受监督。
超越授权范围或党委会
工作程序处置企业有关党
建、思想政治、宣传文化
工作，给企业带来消极影
响。
岗
位
职
责
三
按规定要求在民主生活会
和述职述廉中认真进行对照
检查，接受监督。
三
工作到位不够，执行不
力 ， 给 工 作 造成 不 利 影
响。
对由于工作不到位，责任
不落实造成损失或影响的行
为实行责任追究。
岗位廉洁风险防控一览表（5）
所在单位：**集团岗位名称：副总经理（分管规划投资和资本运营）
主要职责 风险点
风
险
类
型
风
险
等
级
防范措施
管
控
责
任
监
督
责
任
单
位
1.负责组织实施集团
规划投资和资本运营工
作；
2.
思
想
道
德
一
认 真 执 行 有 关规 定 和 程
序，在规划投资、资本运营
等方面严格实行集体决策。
党
政
主
要
纪
委
书
记
经总经理授权，代表
集团对外签相关协议；
在协调、处理规划投资
和资本运营业务发生的商
务纠纷的过程中，接受请
托人（单位）财务，为请
托人（单位）谋取不正当
利益，给企业带来损失。
领
导
3.协调、处理资本运
营 业 务 发 生 的 商务纠
纷。
工作不到位执行不力，
给企业造成经济损失。
岗
位
职
责
二
将从业风险点作为党风廉
洁建设目标责任制和党员干
部廉洁从业的考核内容，对
由于责任不到位，分管范围
内党风廉洁建设出现重大问
题时，追究领导责任。
二
对费用的管理、审核、
审批不严，给企业造成损
失。
切 实 承 担 和 履 行 相应 职
责，监督部门加大监督检查
力度，定期进行审计。
岗位廉洁风险防控一览表（6）
所在单位：**集团岗位名称：副总经理（分管企业发展部、安全生产）
主要职责 风险点
风
险
类
型
风
险
等
级
防范措施
管
控
责
任
监
督
责
任
单
位
1.负责组织落实集团
各公司改革发展工作；
2.负责集团各子公司
安全生产工作。
在改革改制、企业经营
管理上，授意、指使有关
单位或部门，违反有关规
定，为请托人（单位）或
特定关系人，谋取不当利
益。
思
想
道
德
一
加强组织监督，按规定要
求在民主生活会和述职述廉
中，对执行廉洁从业各项规
定情况认真进行自查，接受
监督。
党
政
主
要
领
导
纪
委
书
记
在安全生产管理等过程
中，接受请托人（单位）
的财物。
岗
位
职
责
二严格执行“三重一大”制
度，严格实行责任追究。
岗位廉洁风险防控一览表（7）
所在单位：**集团岗位名称：纪委书记
主要职责 风险点
风
险
类
型
风
险
等
级
防范措施
管
控
责
任
监
督
责
任
单
位
1.负责贯彻落实上级
党委、纪委及公司党委
会、董事会有关党风廉
洁建设和反腐倡廉的决
策、决定；
在纪检监察工作人员的
推荐、使用、考核工作中
违反规定，照顾请托人或
特定关系人，谋取不正当
利益。
思
想
道
德
一
严格执干部选拔任用监督
工作暂行办法等文件，按要
求作好纪检监察工作人员的
推荐、使用和考核。
党
委
书
记
集
团
纪
委
2.负责纪检监察工作
人员的推荐、考核、使
用；
3.负责对违纪案件的
受理查办处理工作。
贯彻执行不力，组织协
调不到位给工作造成不良
影响
岗
位
职
责
二
积极组织开展反腐倡廉洁
教育和廉洁文化活动，将从
业风险点作为党风廉洁建设
目标责任制和党员干部廉洁
从业的内容进行考核。
在违纪案件的受理、调
查、处理等方面接受请托
人的财物，暗示、授意办
案人员不严格查处为请托
人开脱责任。
外
部
环
境
二
严格执行《国有企业领导
人员廉洁从业若干规定》、
《国有企业领导人员廉洁从
业若干 规定实施 细则》、
《查办 案件工作办法（试
行）》、加大违纪案件查处
力度，协调各方力量，严格
办案程序，严肃办案纪律，
确保案件质量。
岗位廉洁风险防控一览表（8）
所在单位：**集团岗位名称：工会主席
主要职责 风险点 风
险
风
险防范措施 管
控
类
型
等
级
责
任
监
督
责
任
单
位
1.维护保障职工群众
合法权益；
2.负责工会经费、会
费的使用和管理；
3.组织开展先进典型
评选，劳动竞赛等各项
在组织开展先进典型评
选，劳动竞赛等各项活动
中， 授 意 、 指 使 工 作 人
员，为请托人或特定关系
人谋取不正当利益。
思
想
道
德
一
严格执行《国有企业领导
人员廉洁从业若干规定》、
《国有企业领导二员廉洁从
业若干规定实施细则》，按
规定要求开展述职述廉和对
照检查。
党
委
书
记
纪
委
书
记
活动。二
岗
位
在工会经费、会费的使
用和管理上，不负责任、
审核把关不严，导致发生
违规违纪问题。
职
责
在工会经费审批和使用上
严格执行制度，履行审批程
序，工会经费审查委员会每
年对经费使用情况进行专项
审查。
工 作 不 到 位 ， 执 行 不
力 ， 给 工 作 造成 不 良影
响。
二强化责任意识，督促认真
履职。
岗位廉洁风险防控一览表（9）
所在单位：**集团岗位名称：总会计师
主要职责 风险点
风
险
风
险防范措施
管
控
类
型
等
级
责
任
监
督
责
任
单
位
1.负责实施公司财务
管理、成本管理、资金
管理等经营管理工作；
2.负责审查公司投
利用权力或影响为特定
关系人谋取利益。
思
想
道
德
二
严格执行项目投资管理、
资金使用管理、投融资财务
预（决）算等管理制度，严
格遵守财经纪律。
党
政
主
要
纪
委
书
记
资、融资担保、拆借
资 金 、 委 托 理财信用
证、购销商品和服务、
招投标等经济工作；
领
导
3.负责企业大额资金
的管理工作；
4.
负责审核财务报表、
年终决算工作。
审核把关不严格，导致
业务部门负责人为请托单
位谋取不正当利益。
岗
位
职
责
三
加大对工资奖金分配等的
公开力度，定期开展专项审
计。
外
部一
在 企 业 大 额 资 金 的 管
理、审批与支付方面，违
反财务管理制度和规定，
照顾请托人（单位）或特
定 关 系 人 ， 谋取 不 当 利
益。
环
境
认真执行“三重一大”和财
务管理制度，严格遵守财经
纪律。
岗位廉洁风险防控一览表（10）
所在部门：办公室岗位名称:办公室主任
主要职责 风险点
风
险
类
型
风
险
等
级
防范措施
管
控
责
任
监
督
责
任
单
位
1.全面主持办公室工
作；
2.负责董事会会议、
总经理办公会、年度工
违规签订合同或阻扰正
常合同的签订
思
想
道
德
一
严 格 执 行 《 党内 监 督 条
例》、集团各项管理规定，
加强检查和监督。
党
政
主
要
纪
委
书
记
作会以及其他重大会
议的统筹安排；
3.组织落实工商注册
登记、合同管理以及其
他法律事务工作；
4.负责接待管理、车
辆管理、总部机关保卫
和后勤管理；
5.
领
导
组织企业发展、改革
和谐等方面重大问题的
调查研究，为领导决策
提供依据；
6.监督检查和督办落
实董事会决议、总经理
办公会决定事项、其他
重大会议以及领导安
排事项贯彻执行情况。
利用接待和车辆管理为
个人谋取私利二
严格执行接待管理、车辆
管理等规定，加强检查和监
督。
分
管
领
导
提供的调查情况与实际
有出入，影响领导决策。
岗
位三加 强 政 治 理论 和 业务 培
训，提高业务素质。
分
管
职
责
领
导
岗位廉洁风险防控一览表（11）
所在部门：办公室岗位名称:办公室副主任
主要职责 风险点
风
险
类
型
风
险
等
级
防范措施
管
控
责
任
监
督
责
任
单
位
1.按规定、规范程序
办理文件；
2.按程序使用印章；
因人情或利益诱惑违规
处 理 文件给 企 业 造 成 损
失。
思
想二严格进行监督加强教育管
理。
分
管
办
公
室
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岗位廉洁风险防控一览表（1）所在单位：**集团岗位名称：董事长主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控责任监督责任单位1.贯彻落实党和国家、省委省政府和上级有关政策、决定及党风廉洁建设责任制；2.为谋取本企业或小团体利益，暗示、授意、强令财会人员违反国家财经纪律、企业财务制度，做假帐，虚报经营业绩。思想道德一严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细则》，定期进行任期内审计检查。集团党委集团纪委根据企业章程、董事会议事规则及制度，组织决定企业生产经营和改革发展的重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金运作等事项；3.主持董事会全面工作，行使法...
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