汇编471-打击整治养老诈骗专项行动工作实施方案-8篇
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2024-01-16
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打击整治养老诈骗专项行动工作实施方案
汇编（8篇）
目录
1
.打击整治养老诈骗专项行动工作实施方案（镇乡）...2
2.打击整治养老服务诈骗专项行动工作方案（区县）
.............................................................................11
3.打击整治养老诈骗专项行动实施方案.................19
4.打击整治养老服务诈骗专项行动通知.................26
5.打击整治养老诈骗专项行动实施方案（镇乡）.....32
6.打击整治养老诈骗专项行动工作方案.................37
7.打击整治养老诈骗专项行动工作方案（文体和旅游市
场）.......................................................................40
8.打击整治养老诈骗专项行动通知（住建领域）.....44
打击整治养老诈骗专项行动工作实施方案
（镇乡）
为认真贯彻落实中央、省、州、县领导同志重要指示
精神和 xx 中国建设协调小组部署要求，深入开展打击整治
养老诈骗专项行动，全力防范化解养老诈骗引发的社会稳
定风险，坚决依法依规从严惩处欺老行为，切实守护好老
百姓“养老钱”，维护老年人合法权益，让广大老年人安享幸
福晚年，促进老年人事业健康发展。结合我镇实际，特制
定本方案。
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，
深入贯彻习近平法治思想，坚持稳中求进工作总基调，坚
持专项治理与系统治理、依法治理、综合治理、源头治理
相结合，坚持宣传教育、依法打击、整治规范“三箭齐发”，
依法严惩养老诈骗违法犯罪，延伸治理侵害老年人合法权
益的涉诈乱象问题，促进养老事业健康发展，为广大老年
人安享幸福晚年营造良好的社会环境。
二、目标任务
通过专项打击整治，向养老诈骗违法犯罪发起强大攻
势，尽快依法打掉一批养老诈骗犯罪团伙，严惩一批违法
犯罪分子，有效遏制我镇养老诈骗犯法犯罪活动；集中解
决一批群众反映强烈的养老领域涉诈问题，整治规范一批
养老领域经营不规范、存在诈骗苗头隐患的机构、企业，
切实防控因养老诈骗引发的涉稳风险；曝光一批涉养老诈
骗犯罪典型案例，以案说法开展宣传教育，增强广大群众
尤其是老年人法治意识和识骗防骗能力，进一步形成养老
诈骗“人人喊打”的社会氛围；针对养老诈骗暴露出的共性问
题、专项行动积累的有益经验，完善相关管理制度，推动
建立长效机制，实现打击成效、整治成效、教育成效、制
度成效相统一，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全
感，为党的二十大召开营造安全稳定的社会环境。
三、组织领导
成立xx 镇打击整治养老诈骗专项行动办公室(以下简称
“镇专项办”)，在 xx 镇xx 建设工作领导小组领导下，负责研
究部署打击整治养老诈骗专项行动工作。
组长:
副组长:
成员:
镇专项办办公室下设在镇 xx 办，由政法委员 xx 同志兼
任办公室主任，负责统筹协调全镇打击整治养老诈骗专项
行动工作。xx
负责打击整治养老诈骗专项行动日常工作，收集整理
相关资料并对接上级相关部门，配合开展打击整治养老诈
骗专项行动相关工作。
四、实施步骤
专项行动自2022 年4
月开始，为期半年，分三个环节推进:
(一)宣传发动(2022 年4月)。充分发动和依靠群众，及
时摸排掌握一批重点线索，为打击整治提供精准指引。
(二)打击整治(2022 年5月至 9月)。按照“稳、准、狠”
要求，集中力量对养老诈骗违法犯罪依法打击、对以“养老”
为名的涉诈问题隐患开展整治规范。
(三)总结提升(2022 年10 月)。总结固化专项行动成果经
验，健全完善长效机制，切实铲除养老诈骗的滋生土壤。
三个环节叠加压茬推进，其中宣传发动和打击整治两
个环节贯穿专项行动始终，做到边宣传发动、边打击整治
边建章立制。
五、工作措施和责任分工
(一)扎实抓好宣传发动
1.畅通举报渠道。各村(社区)、各有关部门要通过设立
举报电话、信箱，开通网上举报平台，用好12337 智能化举
报平台等多种形式，畅通举报渠道，广泛接收群众举报线
索。要建立健全反馈评价机制，有效回应群众诉求，提升
群众对专项行动的满意度。要落实保护举报人措施，切实
消除后顾之忧。
2.规范线索处置。各村(社区)、各有关部门对收集到的
举报线索和相关转办线索，要建立线索管理台账，明确专
人负责，尽快组织核实、查办、反馈。专项行动线索受理
工作按“首接责任制”要求施行，各村(社区)
、各有关部门受理举报线索时如发现不属本地区、本
行业管辖的，要主动引导举报人向正确的部门反映问题，
不得拒绝了事；如管辖权限存在争议的，应由首个接受举
报线索的村(社区)、各有关部门先行受理，并记入台账，不
得推诿扯皮；对管辖权限存在争议的线索，应及时提请镇
专项办协调处理。
3.开展宣传教育。要充分用好报刊、电视、广播等传统
媒体及网页、微信、微博、APP、短视频等新媒体资源，发
挥基层组织、综治中心网格员、离退休党员、xx 志愿者、
法律明白人、“五人治理小组”等力量作用，以线上线下等各
类形式开展打击整治养老诈骗宣传教育活动，推动涉老反
诈宣传进村(社区)、进超市、进公园、进广场、进菜市场、
进家庭，进老年大学、进养老机构(合医养结合机构)，对老
年人“点对点”发布风险提示和预警信息。要落实“谁执法谁
普法”责任制，结合公开宣判的典型案例加强法治宣传，揭
示养老诈骗套路手法、危害后果，普及投资、保健等常识
增强老年人法治意识和识骗防骗能力。
4.加强舆论引导。要严格落实“三同步”要求，对养老诈
骗重大敏感案件和舆情苗头事件，加强舆情风险评估监测
细化工作预案，打好主动仗。一旦出现负面舆情升温，相
关单位要及时协调加强引导管控，严防恶意炒作。引导养
老诈骗受害群体树立合理预期，增进对专项行动的理解和
支持。
(二)依法严厉打击养老诈骗犯罪
1.
强化精准打击。辖区派出所要加强与有关行业主管部
门的对接协同，把打击锋芒对准以提供“养老服务”、投资
“养老项目”、销售“养老产品”、宣传“以房养老”、代办“养老
保险”、开展“养老帮扶”等为名实施诈骗、侵害老年人合法
权益的各类违法犯罪，针对老年人实施的电信网络诈骗应
纳入专项行动打击范畴。要深挖一批养老诈骗违法犯罪线
索，调集精锐力量、加大破案攻坚力度，快侦快破一批影
响大、关注度高的典型案件，追捕一批涉嫌养老诈骗犯罪
的在逃人员。各村(社区)、各有关部门要加强协同配合，依
法快捕快诉一批养老诈骗犯罪案件。要注意发现和识别养
老诈骗犯罪团伙中可能存在的黑恶势力，深挖养老诈骗背
后的腐败和“保护伞”，结合常态化扫黑除恶依法严惩。
2.严格依法办案。坚持法治思维和法治方式，严把事实
关、证据关、程序关和法律适用关，用足用好法律武器，
不放过任何一个犯罪分子，确保打击有力、惩治有效。严
格把握好政策界限，依法严格区分罪与非罪，严禁人为“拔
高”“凑数”，确保把每一起案件都办成铁案。要通过个案督
办、下发指导性案例等形式，切实加强办案指导。对不构
成犯罪、但以“养老”为名欺诈老年人的民事纠纷案件，综合
运用行政执法、民事司法等手段保护当事人合法权益。
3.全力追赃挽损。xx
办和民政、自然资源、市场监管等部门要加强协同配
合，全面查清犯罪嫌疑人资金流向，及时查封、扣押、冻
结涉案财产，坚决防止犯罪嫌疑人隐匿、抽逃、转移财产
加大对涉案财产甄别、审查、认定力度，综合运用多种手
段，做好涉案财物清运、财产变现、资金归集和清退等工
作，最大程度挽回受害群众的经济损失。
(三)深入开展整治规范
1.整治行业乱象。要强化对养老领域存在的服务消费涉
诈问题隐患的全面排查整治，有诈反诈、有乱治乱，切实
发现和清除各行业领域面向老年人设置的服务消费“陷阱”。
镇民政办要牵头抓好对养老领域存在的服务消费涉诈问题
隐患的排查整治工作，重点整治养老服务领域涉诈问题隐
患，强化对养老服务机构的规范管理，依法查处未经登记
擅自以社会服务机构名义开展养老服务活动等场所。镇文
化站要组织开展不间断网上巡查，重点整治利用互联网、
手机APP 等“套路”老年人“消费”等涉诈问题隐患。镇自然资
源所要重点整治违规使用养老服务设施用地变相开发房地
产等涉诈问题隐患；县市场监管局xx 分局要重点整治涉老
“食品”“保健品”等领域涉诈问题隐患，加强市场监管，重点
整治违规在街面张贴养老产品宣传广告的行为，依法查处
虚假宣传等违规经营行为，防止对老年人误导和“洗脑”。
2.严防非法集资。要贯彻落实《防范和处置非法集资条
例》，全面排查整治打着“养老”幌子面向老年人直接或变相
吸收资金等涉诈问题隐患，切实发现和清除各行业领域面
向老年人设置的投资理财“陷阱”。要重点排查整治以提供
“养老服务
”为名，通过高额返利、赠送礼品、优惠服务等形式诱
导老年人预付或缴纳高额服务费、会员费、保证金等涉非
涉诈问题隐患；要重点排查整治以投资“养老项目”为名，通
过返本销售、售后返租、约定回购、承诺高额回报等形式
诱导老年人投资项目、加盟入股、租赁购买养老床位或公
寓使用权等涉非涉诈问题隐患；要重点排查整治以销售“养
老产品”为名，通过商品回购、寄存代售、消费返利等形式
诱导老年人变相投资产品等涉非涉诈问题隐患；要重点排
查整治以宣称“以房养老”为名，通过居间介绍房产抵押借贷、
承诺保本高息等形式诱导老年人将房屋抵押担保并用于购
买“理财产品”等涉非涉诈问题隐患。
3.加强分类处置。各村(社区)、各相关部门要依照各自
职责主动开展摸排，对相关问题风险隐患建立台账，综合
评估，逐一研究确定相关机构、企业等涉诈问题风险等级
建立风险管控名单，强化分级分类处置。对存在苗头性问
题的，做好风险提示，增加抽查、检查频次，加大监管力
度，提醒规范运营；对存在明显问题但不构成犯罪的，及
时警示约谈其主要负责人、停止经营活动、责令整改、督
促清退资金，综合运用行政、经济、民事等手段引导其抓
好整改；对涉及其他部门的涉诈问题线索依法移交有关主
管部门处理；对涉嫌犯罪的，及时固定证据，移送司法机
关依法打击。
4.
防控涉稳风险。要坚持把防范化解风险、维护社会稳
定贯穿专项行动始终，加强相关涉稳情报收集研判预警，
统筹做好受害老年人教育引导、资金清退、突发事件应急
处置等工作，坚决防止因工作不当影响社会稳定。对一些
涉众型养老诈骗案件，尤其要充分考虑其复杂性，严格依
照有关法律法规和政策规定，按照“一案一策”“精准拆弹”要
求逐一化解；对“爆雷”风险突出的，严格按照风险防控工作
预案依法依规妥善处置，守住不发生重特大群体性事件的
底线。
5.抓好建章立制。各村(社区)、各相关部门要及时总结
借鉴专项行动的有效创新举措和成功经验，将其固化
为服务规范和工作制度，制定完善相关行业规定。要完善
行业监管机制，健全市场准入、备案管理、资金监管、风
险预警、重点监控、社会监督等制度，提升监管效能。要
完善行刑衔接机制，健全行业主管部门通报线索、配合执
法司法调查等机制。要完善相关政策法规、执法办案指引
等，为打击养老诈骗、规范行业发展提供坚实的法治保障。
六、工作要求
(一)强化组织领导。各村(社区)、各相关部门要把开展
好此次专项行动作为贯彻落实党中央决策部署的政治任务
进一步提升政治站位，将打击整治养老诈骗专项行动与全
面建设和谐xx、常态化开展扫黑除恶斗争、纵深推进市域
社会治理现代化等工作有机结合、融合推进，切实维护老
年人合法权益，营造安全稳定的政治社会环境。镇专项办
要尽快完善工作机制，抓好组织实施，重要情况及时向县
专项办请示报告。
(二)压实工作责任。要按照本方案要求和各自职责细化
任务要求，制定工作计划，压实各方责任，实行清单管理
根据分工分别制定分方案，各村(社区)、各相关部门要对标
制定本单位的专项行动实施方案，并抓好落实。要强化 xx
建设领导责任制落实，压实属地责任和各相关部门的行业
监管责任，因地因情制宜推进养老诈骗风险隐患排查和打
击整治工作，做到有所侧重、精准施策，确保专项行动抓
出实效，对专项行动后仍发生重大养老诈骗案件的村(社区)
和相关部门，将依规依纪严肃问责。
(三)强化督导考评。镇专项办对重点线索、重点案件、
重点地区、重点问题要组织开展督导督办，督促整改到位
确保专项行动取得预期成效。各村(社区)、各相关部门要加
强对重点地区、案件、线索问题的办理，推动专项行动落
地见效。各村(社区)、各相关部门专项行动考评最终得分将
纳入今年xx 建设考评进行结果运用，对成效突出的单位将
进行通报表扬；对推进不力的，将及时通报、约谈，督促
限期整改；对专项行动后仍发生重大养老诈骗案件的，依
规依纪追责问责。
打击整治养老服务诈骗专项行动工作方案
（区县）
为深入贯彻落实中央和省、市、区部署要求，根据
《关于印发xx 市打击整治养老服务诈骗专项行动工作方案
的通知》（x政民老〔2022〕xx 号）文件精神，结合我区实
际，制定如下工作方案。
一、工作目标
坚持专项治理和系统治理、依法治理、综合治理、源
头治理相结合，通过上级转办一批、主动收集一批、全面
排查一批，全面彻底摸清养老服务机构及场所存在的养老
诈骗风险隐患底数情况，查处一批未经登记擅自以养老服
务名义开展活动的场所，整治一批涉嫌非法集资、诈骗的
养老服务机构，配合公安等部门依法打击一批严重侵害老
年人合法权益的诈骗违法犯罪，切实维护老年人合法权益
促进养老服务事业健康发展。
二、重点任务
（一）聚焦宣传发动。各区镇、街道民政部门要按照
属地统筹部署，积极配合做好宣传发动工作，迅速掀起宣
传热潮。
一是开展集中宣传活动。以“守住钱袋子·护好幸福家”
为主题
，迅速掀起宣传热潮，营造良好社会氛围。要结合工
作安排，借力发声，集中发声，把养老服务领域防范诈骗
和非法集资宣传活动开展到一线，深入到基层。要充分发
挥基层组织、网格员、社会工作者、志愿者等作用，通过
“三进”（进村、进社区、进养老服务机构）、“四见”（见海
报张贴、宣传横幅、宣传资料、公益视频），实现养老服
务机构防诈骗宣传教育全覆盖，引导老年人增强法治意识
和识骗防骗能力。在所有养老服务机构开展“三必须”活动：
必须在醒目位置张贴防范养老服务诈骗宣传海报、宣传标
语；要向每一位住养老人或家属发放防范养老服务诈骗告
知书（附件9）；养老机构负责人要签署防范养老服务诈骗
承诺书（附件8）。通过“三必须”，全面发动机构负责人和
住养老人共同关注、参与此次专项行动。
二是畅通线索举报渠道。各区镇、街道民政部门要公
布养老服务领域诈骗线索举报渠道，引导老年人及其家属
通过中央政法委12337 智能化举报平台和省 12345 非法金融
活动举报平台提供线索。对收集到的举报线索进行甄别，
属于养老服务机构以提供“养老服务”为名，诱骗老年人以
“办卡”“充值”“投资”等形式预交高额费用，以及其他养老服
务领域涉诈问题线索的，要及时核实、查办、反馈，并定
期向区民政局和属地政法部门报送线索办理情况。
三是加强社会舆论引导。各区镇、街道民政部门要引
导养老服务诈骗受害群体树立合理预期，增进对此次专项
行动的理解和支持。加强舆情信息监测，及时发现可能引
起突发事件的苗头性问题，及早研判化解，防止事态扩大
升级。一旦出现负面舆情，要及时协调加强引导管控，严
防恶意炒作。
(二)聚焦规范整治。各区镇、街道民政部门要摸清本辖
区养老服务机构及场所存在的养老诈骗风险隐患，建立风
险管控名单，做到底数清、情况明、数据准。
一是进行“四看”全面复查。各区镇、街道民政部门要结
合1月份开展的防范化解养老服务诈骗专项行动成果，对前
期排查工作进行“回头看”和查缺补漏，确保 5月底前完成复
查工作。重点是“四看”：一看已排查的养老服务机构信息是
否全面准确；二看已排查的养老服务机构及场所总数与民
政统计数据是否一致；三看公安、市场监管等部门的共享
信息，补齐未登记、已登记但未备案的养老服务机构和场
所信息，及时纳入排查范围；四看排查期间新成立的养老
服务机构和新运营的场所有没有及时纳入排查范围。重点
排查养老服务机构运营主体、营销方式、收费方式、关联
公司等情况，以及投资人、法定代表人、主要负责人是否
因经济类犯罪被提起过诉讼，或者被纳入过养老服务、企
业和社会组织黑名单等情形，是否存在收取大额预付费情
况，预付费涉及人数、预付费资金使用情况，以及承诺投
资回报“炒床位”等情形。各区镇、街道民政部门要根据“回
头看”情况，填报《养老服务诈骗风险隐患排查工作进度
表》（附件2）。
二是建立“四色”风险名单。各区镇、街道民政部门要对
摸排发现的问题隐患进行综合评估，逐一研究确定养老服
务机构、场所涉诈问题，建立风险隐患等级从高到低的“红
橙黄绿”风险管控名单。没有发现风险隐患的，纳入绿色名
单。发现养老服务机构有收取大额预付费行为但资金主要
用于弥补设施建设资金不足，近三年分支机构、服务网点
扩张过快，频繁变更法定代表人、登记注册地，虚假或夸
大宣传，有关联公司且存在关联交易等潜在风险隐患的，
纳入黄色名单。发现养老服务机构投资人、法定代表人或
主要负责人因经济犯罪被提起诉讼、被投诉举报、纳入相
关黑名单，养老服务机构有收取大额预付费行为且资金使
用不规范，收取大额预付费的对象数量超过床位总数，未
经登记开展养老服务活动但没有收取大额预付费等风险隐
患的，纳入橙色名单。发现未经登记但开展养老服务活动
且有收取大额预付费行为，存在涉嫌非法集资、诈骗等犯
罪行为，有收取大额预付费行为且资不抵债，已经“爆雷”或
者引起不良影响或重大舆情等较高风险隐患的，纳入红色
名单。各区镇、街道民政部门要将纳入“红橙黄”名单的养老
服务机构和场所汇总形成《养老服务诈骗风险隐患“红橙黄”
风险管控名单》（附件3）。
三是实行“四级”分类处置。各区镇、街道民政部门要以
“排查全覆盖、处置硬措施、风险软着陆”为目标，对纳入
“红橙黄”风险管控名单的养老服务机构和场所依法分级分类
处置，形成《养老服务诈骗风险隐患分类处置工作进度
表》（附件4），并及时更新有关处置情况。纳入绿色名单
的，正常开展日常监管。纳入黄色名单的，
要做好风险提示，增加抽查检查频次，加大监管力度，
提醒规范运营。纳入橙色名单的，要及时向属地人民政府
和政法部门进行线索通报，属于非法集资的同步纳入属地
防范和处置非法集资工作机制，警示约谈其主要负责人、
责令整改、督促清退资金。纳入红色名单的，要及时向属
地人民政府和政法部门进行线索通报，属于非法集资的同
步纳入属地防范和处置非法集资工作机制，警示约谈其主
要负责人、停止经营活动、责令整改、督促清退资金，综
合运用行政、经济、民事等手段抓好整改；对涉嫌犯罪的
移送司法机关依法处理。
四是实施“清零行动”。各区镇、街道民政部门对排查出
的未经登记擅自开展养老服务活动的场所，要挂图作战，
对账销号，包干到人，确保清零。其中，对未经登记开展
养老服务活动，运营比较平稳，没有收取大额预付费的，
督促其尽快办理登记；对未经登记开展养老服务活动，收
取大额预付费，运营存在较大风险的，责令退还资金，协
同属地市场监管等部门联合执法查处，该关停的关停。
五是逐一化解涉稳风险。各区镇、街道民政部门要坚
持把防范化解风险、维护社会稳定贯穿专项行动始终。对
本辖区发生养老服务诈骗，老年人需要安置的，要协助妥
善安置老年人。对因养老服务诈骗受损的困难老年人，符
合条
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